नेपालमा सुन तस्करी प्रकरण, हुण्डी मार्फत भुक्तानी गरेको सिआइवीको खुलासा

41 Shares

रौतहट, ४ असार । नेपालमा सुनको तस्करीमा चिन सहित अन्तरराष्ट्रिय गिरोह सक्रिय रहेको र सोको प्रभावमा नेपाली नागरिकहरु पनि रहेको पाइएका छन् ।
सुनको तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनियाँ र नेपाली नागरिकहरुले अवैध रुपमा तस्करीको माध्यमबाट ल्याइएको सुनको भुक्तानी गर्न डिजिटल एपे को माध्यमबाट रकम लेनदेन गरेको नेपाल प्रहरीको सिआईवीको अनुसन्धान पछि निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
३ हजार १९४ केजी सुनको तस्करीमा संलग्न गिरोहले नेपालमा दुई वटा मोबाइल वालेट तथा विदेशमा एजेन्ट परिचालन गरेर हुन्डी मार्फत कारोबार गरेको तथ्य खुलेको छ ।
६० केजी सुन तस्करी गर्ने समूहले अहिलेसम्म ३ हजार १९४ केजी सुन तस्करी गरेको छ । तस्करले अस्ट्रेलिया, कोरिया र दुबईमा एजेन्ट परिचालन गरेर त्यहाँबाट नेपाल पठाउन चाहनेहरूको पैसा संकलन गरेर सो रकमलाई डिजिटल मुद्रा ‘युएसडिटी’ मा रूपान्तरण गराएर हङकङमा पठाउने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक जना अधिकृतले बताएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका छन् ।
अस्ट्रेलिया, कोरिया र दुबईमा नेपालमा पठाउन भनेर आफन्तले बुझाएको रकमलाई मोबाइल वालेट ‘पेवेल’ र ‘सजिलो पे’ का एजेन्टहरूले नेपालमा भुक्तानी दिने गरेको पाइएका छन् । सुन तस्करहरूको रकम भुक्तानीमा दुई वटा वालेट कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत हुन्डीको काम गरेको भेटिएको छ ।
२०८० बैशाख १४ गते देखि अहिले सम्म ‘पेवेल’ र ‘सजिलो पे’ ले १ खर्ब ८ अर्बको कारोबार गरेको भेटिएको छ । कारोबार मध्ये धेरै रकम सुनको भुक्तानी गरेको भेटिएको सीआईबीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
पेवेलका अध्यक्ष भीमप्रसाद तिमल्सिना, सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्य र सञ्चालक समिति सदस्य सुरज शम्शेर जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सक्रिय एजेन्ट १५ सय ४७ जना मध्ये ८ जना मुख्य एजेन्टले अरबौँको कारोबार गरेको भेटिएको छ ।
बारामा पशुपति कन्सर्न सञ्चालन गरेका अरुणकुमार यादव र जेके मनि ट्रान्सफर सञ्चालक लालबहादुर कुँवर पेवेलका एजेन्ट हुन् । सुन कारोबारको रकम एजेन्टले पेवेलको खातामा भौचर अपलोड गर्ने तथा वालेट सञ्चालकले राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत स्रोत नखुलेको रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् । पेवेलले २१ वटा बैंकमा खाता सञ्चालन गरेको थियो । तस्कर समूहका सदस्यहरू ती सबै बैंक खाताबारे जानकारी राखेका थिए ।
‘सजिलो पे’ ले पछिल्लो एक वर्षमा २६ अर्ब कारोबार गरेको पाइएको छ । सजिलोका सीइओ कश्यप मानन्धर, सञ्चालक भक्तपुर घर भएका सुशील ज्याकिबन्जा र काठमाडौं ६ घर भएका फुन्सुक डाग्पा अथुप्छाङ खम्पालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अध्यक्ष सुनिल ज्याकिबन्जा हाल फरार छन् ।
उक्त कारोवारमा संलग्नहरु मध्ये अहिले सम्म पक्राउ परेकाहरुको सूची यस प्रकार छ ।
१. सिद्धनाथ अशोक गायकवाड ‘सिद्धार्थ’, भारत महाराष्ट्र
२. धिरज दिनेश वैटे ‘दिनेश’, भारत महाराष्ट्र
३. प्रशान्त गणेश वजवलकार, भारत महाराष्ट्र
४. सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, वीरगन्ज महानगरपालिका–१६
५. राजु खत्री, सूर्यविनायक नगरपालिका–९
६. बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल, भारत गुजरात (बिशाल बजारमा शक्ति क्रिएसन सञ्चालक)
७. राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईं, धादिङ सिद्ध लेक–५
८. कान्छा लामा, काभ्रे तेमाल गाउँपालिका–४
९. कङ्का चासी ‘राजु भोटे र टासी भनेर चिनिने), चिन छेन्दु
१०. भीमप्रसाद तिमल्सिना, अध्यक्ष (पेवेल नेपाल प्रालि)
११. प्रज्वल आचार्य, सहायक कार्यकारी अधिकृत (पेवेल नेपाल)
१२. सुरजसम्शेर जबरा, पेवेल नेपाल (सञ्चालक समिति सदस्य)
१३. फुन्सुक डाग्पा अथुप्छाङ खम्पा, काठमाडौँ–६ (सजिलो पे)
१४. सुशील ज्याकिबन्जा, भक्तपुर (सजिलो पे)
१५. कश्यप मानन्धर, भक्तपुर नगरपालिका–९ (सजिलो पे)
१६. लालबहादुर कुँवर, रुपन्देही तिलोत्तमा–६ (जेके मनि ट्रान्सफर)
१७. अरुणकुमार यादव, बारा (पशुपति कन्सर्न)
१८. सोनाम गुरुङ, चीन

श्रोतः रातोपाटी

सम्बन्धित समाचार